Национальная программа по борьбе с сокрытием прибыли

Национальная программа по борьбе с сокрытием прибыли — это государственная программа, которая была запущена Министерством торговли Саудовской Аравии в 2017 г. для противодействия сокрытию прибыли в коммерческих секторах, а также для совершенствования нормативов и законов этой сферы с помощью современных цифровых решений. Кроме того, программа направлена на поддержку и стимулирование онлайн-торговли. Также она включает меры по созданию рабочих мест для жителей Саудовской Аравии, обеспечению развития отрасли, привлечению инвестиций, ограничению оттока средств за границу и предотвращению незаконного ведения коммерческой деятельности иностранцами.

Задачи программы распределены между соответствующими правительственными учреждениями, отвечающими за противодействие сокрытию прибыли. Генеральное управление по малому и среднему бизнесу отвечает за разработку необходимых решений в сфере финансирования, которые позволяют оказывать поддержку гражданам Саудовской Аравии и помощь в трудоустройстве на должности, занятые иностранцами, в соответствии с политикой локализации производства и защиты интересов саудитов. Также это позволяет свести к минимуму зависимость страны от экспатов.

Министерство человеческих ресурсов и социального развития привлекает граждан к своим программам по ознакомлению с методами ведения розничной торговли. В рамках защиты интересов саудитов министерство также стремится локализовать деятельность по сокрытию прибыли в сфере торговли. В это же время Министерство городского и сельского хозяйства и жилищно-гражданского строительства играет определенную роль в разработке и повышении уровня технических характеристик для торговых точек.

Национальная программа по борьбе с сокрытием прибыли включает в себя несколько рекомендаций. Среди них можно выделить Закон о франшизах, новые версии Закона по борьбе с сокрытием прибыли и поправки к нему. Также программа призывает использовать технические решения для борьбы с сокрытием прибыли и окончательного искоренения данной проблемы во всех секторах.

Для контроля финансовых транзакций и отслеживания их источников Управление закята, налогов и таможенных служб требует, чтобы все торговые точки предоставляли сохраненные электронные счета. В дополнение к этому Центральный банк Саудовской Аравии отслеживает финансовые транзакции и выявляет подозрительные случаи, связанные с отмыванием денег и сокрытием прибыли.

Программа играет важную роль в сфере поддержки законных прав владения, инвестиций и ведения торговли во всех секторах, реализации программ финансирования, создания подходящих условий для ведения бизнеса, а также регулирования финансовых вопросов и защиты национальной экономики от ущерба, связанного с оттоком капитала.

Национальная программа по борьбе с сокрытием прибыли установила ряд критериев, позволяющих торговым учреждениям соблюдать рыночные стандарты и устойчиво сокращать количество случаев сокрытия прибыли. К ним относятся разработка действующего и обновляемого коммерческого реестра для организаций со всеми необходимыми данными и лицензиями для ведения деятельности; открытие банковского счета для учреждений; отказ от использования личных счетов в коммерческих транзакциях; продление лицензий на ведение бизнеса; обновление соответствующих адресов организации; регистрация учреждения в программе защиты заработной платы, регистрация данных о заработной плате, электронное документирование всех трудовых договоров; отказ от приема на работу нерегулярных работников, документирование всех финансовых операций организации; соблюдение соответствующих правил в отношении документирования финансовых операций; воздержание от предоставления лицам, не являющимся гражданами Саудовской Аравии инструментов, использование которых может привести к полной ликвидации учреждения; предоставление электронных способов оплаты; выставление и сохранение счетов в электронном виде; финансирование учреждения и его деятельности обычными методами; документирование всех связанных с финансированием операций; соблюдение требований правил и инструкций, связанных с осуществлением экономической деятельности.